Альфа-Банк Украина оказался в эпицентре расследования СБУ

«Альфа-Банк» оказался в эпицентре международного финансового скандала. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование махинаций, в которых также задействован ряд европейских и отечественных финучреждений, передает ФинБаланс. «Досудебным расследованием установлено, что в течение …

Читать

Легальные лотереи Александра Третьякова: все пропало или есть надежда?

Правительство готовится выдать всего две лицензии на лотерейную деятельность, но бюджет от этого не получит почти ничего. Когда лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал сразу три выигрыша призов от «Украинской национальной лотереи» на …

Читать

Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Счета арестованы в 29 банках. Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных …

Читать