В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков.

Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank – частный австрийский банк среднего размера, который …

Читать

Альфа-Банк Украина оказался в эпицентре расследования СБУ

«Альфа-Банк» оказался в эпицентре международного финансового скандала. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование махинаций, в которых также задействован ряд европейских и отечественных финучреждений, передает ФинБаланс. «Досудебным расследованием установлено, что в течение …

Читать