Двоюрідного брата Путіна запідозрили у схемі відмивання мільярдів через Danske Bank

Про це розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон в інтерв’ю CBS . За словами працівника, через естонське відділення банку кожен день проходило до $ 20 млн, гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка …

Читать

Росія “відмила” понад 230 млрд доларів: нові дані розслідування у справі Danske Банк

Через естонську філію банку Данії пройшли величезні суми, і останні дані можуть бути не остаточними Розслідування справи про відмивання грошей Росією в найбільших масштабах, яке здійснювалося через естонську філію Danske …

Читать