ПриватБанк заблокировал операции на 880 млн грн

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение сомнительных операций на сумму 880 млн грн. Как сообщилапресс-служба банка, с начала 2019 года банком внедрена автоматизированная система предупреждения сомнительных …

Читать

Миллионер с элитными авто: глава Госфинмониторинга попал в скандал с «деньгами Януковича»

Глава Госфинмониторинга Игорь  Черкасский стал фигурантом скандала вокруг конфискации «денег Януковича».  Детективы получили разрешение суда на частичный доступ к документам Госфинмониторинга, подозревая нарушения во время спецконфискации 1,5 млрд долларов у …

Читать